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2019 07-20

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  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时间。

  2. 会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

  4. 会议召集人:公司董事会,公司第三届董事会第二十六次临时会议决定于2019年7月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  出席本次股东大会的股东和股东代表(包括委托代理人)共有13人,代表股份135,557,309股,占上市公司总股份的25.8370%。

  出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份135,176,509股,占上市公司总股份的25.7645%。

  通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有7人,代表股份380,800股,占上市公司总股份的0.0726%。;其中,通过网络投票方式出席会议的中小投资者为7人,代表股份380,800股,占上市公司总股份的0.0726%。

  (三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议了以下提案 :

  同意135,550,209股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,428,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.5053%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4947%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  (三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  (二)北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

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